ЦБ предоставил банкам право отказывать отечественным и зарубежным компаниям в обслуживании валютных контрактов при наличии подозрения, что валютные операции проводятся с целью легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

Кроме того, банки могут отказывать клиентам в оформлении паспорта сделки по этой же причине, пишут «Известия». В рамках своих правил банки могут присвоить компании низкий, средний или высокий уровень риска. При высокой степени клиенты получают отказ, при средней — от компании могут потребовать дополнительные документы. Обычно подозрения банка вызывают отсутствие главного бухгалтера у фирмы-клиента, минимальный уставный капитал (10 тыс. рублей), совершение транзитных операций, зачисление на счет компании средств от различных контрагентов, обналичивание средств, активное выведение денег за границу.