Банки будут следить за происхождением средств любых клиентов: как компаний, так и физических лиц. Документы с соответствующей рекомендацией опубликовал вчера Центробанк.

«Комментарии могут быть использованы при проведении идентификации бенефициарных владельцев», — говорится в сообщении. Сейчас банки должны идентифицировать бенефициарного собственника компании-клиента, но в случае отсутствия такой информации могут ограничиться учредителями. В опубликованных документах банкам предлагается выявлять не только бенефициарного владельца, но и источник происхождения его средств, сообщает «Коммерсантъ».

«Под бенефициарными владельцами должны пониматься физлица, которые осуществляют контроль над средствами, и их источник благосостояния должен быть подвергнут надлежащей проверке», — отмечается в документе.