Центробанк обязал банки в течение одного рабочего дня передавать в Росфинмониторинг информацию по движению средств на счетах подрядчиков и субподрядчиков по гособоронзаказу, пишут «Известия». Решение регулятора вступит в силу с 25 августа.

По закону участники гособоронзаказа могут открывать счета во всех банках с капиталом более 5 млрд. рублей. Традиционно гособоронзаказ обслуживают Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Новикомбанк.

Источник, близкий к Банку России, пояснил, что усиление контроля за оборонными предприятиями позволит предотвратить нецелевое использование средств, то есть растраты, так как значительная доля средств по гособоронзаказу распределяется авансом, а не по факту работ. Собеседник издания отметил, что в итоге эти деньги могут попасть в офшоры, но пока сложно зафиксировать, на каком этапе возникает офшор. Деньги могут сначала прогоняться по разным схемам незаконных финансовых операций (транзит, ценно-бумажная схема), потом крутиться в разных юрисдикциях, оседать в разных банках и в конечном счете дойти до офшора фактически очищенными, добавил он.

В декабре 2014 года были внесены поправки в антиотмывочный закон 115-ФЗ, которые расширили функции Росфинмониторинга. Ведомство получило право отслеживать операции, связанные с гособоронзаказом, в частности, операции по внесению средств по госконтрактам на депозитные счета банков, их снятию, а также о приобретении/продаже ценных бумаг.