Прокуратура Советского района возбудила производство об административном правонарушении в отношении директора ООО "Унистрой-Риэлт".

Теперь надзорному органу в лице Росфинмониторинга по ПФО (Нижний Новгород) предстоит рассмотреть административный материал. Если ведомство признает выявленные нарушения, то на должностное лицо может быть наложен штраф в размере до 20 тыс. рублей.

По сообщению пресс-службы прокуратуры, в ходе выборочной проверки договоров долевого участия в строительстве, заключенных при участии ООО "Унистрой-Риэлт", установлено, что стороны сделок не идентифицируются, информация о сторонах сделки не регистрируется, учет по их данным не ведется, информация в федеральную службу по финансовому мониторингу по сделкам с недвижимостью не направляется.

Кроме того, по данным прокурорских работников, директором предприятия до настоящего времени не разработаны и не утверждены правила внутреннего контроля, не направлены на согласование в федеральную службу по финансовому мониторингу; не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных Правил и реализацию указанной программы; работники общества не прошли обязательное обучение в целях выполнения требований закона; идентификация лиц, участвующих в сделках с недвижимостью, не осуществляется; сведения об операциях документально не фиксируются, в федеральную службу по финансовому мониторингу не направляются.

В итоге, все выявленные нарушения легли в производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 КоАП РФ, в отношении директора ООО "Унистрой-Риэлт" ("нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").

Как известно, компания ООО "Унистрой-риэлт" является подразделением девелоперской компании "Унистрой" и занимается реализацией квартир материнской компании.