Роял Тайм: Закон запрещает нам допускать к игре тех, кто не предъявил паспорт и ИНН

Топ-менеджеры казанской компании "Роял Тайм" - крупнейшего инвестора игорной зоны "Азов-Сити" и оператора первого легального в России казино "Оракул", прокомментировали "БИЗНЕС Online" ситуацию вокруг обвинения в отмывании доходов. Напомним, его компании на прошлой неделе предъявила федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Напомним, что на минувшей неделе Росфинмониторинг распространил сообщение о том, что им было возбуждено в отношении ООО "Роял Тайм" административное дело по статье 15.27 КоАП "Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", стало известно на прошлой неделе. Согласно этой статье закона должностным лицам грозит штраф в размере 10 - 20 тыс. рублей, компаниям – от 50 до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности сроком до 3-х месяцев. Однако, как уверяют топ-менеджеры Роял Тайм, нарушения были несущественными, поэтому о приостановлении работы казино речи не велось.

Финансовый директор компании "Роял Тайм" Алина Фасхутдинова сообщила «БИЗНЕС Online», что проверка Росфинмониторинга выявила в работе казино "Оракул" два нарушения. Первое касается процедуры уведомления Росфинмониторинга о сделке по отчуждению объекта недвижимости между компаниями "Роял Тайм" и "Роял Тайм Групп". По закону, компании обязаны предоставить финансово-хозяйственные документы о совершенных сделках с недвижимостью, но не сделали этого. Второе нарушение, по словам директора филиала "Роял Тайм" по Краснодарскому краю Дамира Чагаева, связано с идентификацией личности игроков казино.

Закон 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов" требует от оператора казино фиксировать личные данные посетителей заведения. В статье 7 этого закона сказано, какие именно данные: фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

- Чаще всего, посетители предъявляют водительское удостоверение. Но закон запрещает нам допускать к игре тех, кто не предъявил паспорт и ИНН, - отмечает Чагаев.

Впрочем, это не помешало Росфинмониторингу вынести решение о наказании - штраф 15 тыс. рублей на должностное и 150 тыс. рублей на юридическое лицо. Компания не согласна с такими штрафами, поэтому подала ходатайство о смягчении меры ответственности в связи с ее несоразмерностью и с устранением компанией всех выявленных нарушений.

Тем временем, инвестиции в игорный бизнес казанского инвестора в Краснодарском крае уже превысили 400 млн. рублей, хотя ранее озвучивалась цифра в 330 млн. рублей. Оракул - первое после введения ограничений на игорную деятельность в России легальное казино. Первая очередь Оракула открылась 30 января. В августе же планируется открытие второй очереди, которая увеличит площадь заведения с 1500 до 4000 кв. метров, а налоги на игорный бизнес с 2 до 4,5 млн. рублей. Персонал Оракула насчитывает сегодня 300 человек, с открытием второй очереди он увеличится до 500. Посещаемость казино составляет 100-150 человек в сутки. С открытием объектов второй очереди компания "Роял Тайм" прогнозирует увеличение посещаемости ориентировочно в два раза.

Напомним, что Роял Тайм - первый инвестор, который начал строительство казино в игорной зоне "Азов-Сити", расположенной на границе Краснодарского края и Ростовской области. Эта компания уже арендовала четыре земельных участка в игорной зоне, при этом три участка ей переуступили другие компании (в том числе австрийская Asati), которые ранее выигрывали торги. На днях компания получила право аренды на еще четыре земельных участков общей площадью 8,1 гектара.

Сергей Кощеев