Суд рассмотрит дело организаторов финансовой пирамиды «ДревПром», действовавшей в республиках Татарстан, Башкортостан и Оренбургской области.

Прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО «ДревПром» 38-летнего Евгения Сундукова и сотрудников данной фирмы 40-летнего Артура Щербы, 40-летнего Виталия Счастливцева, 31-летней Раушаньи Ишбульдиной, 32-летней Татьяны Сараевой и 32-летней Юлии Шарафуллиной.

По версии следствия, с 2012 по 2014 годы сотрудники ООО «ДревПром» похитили свыше 566 млн. рублей почти у 8 тыс. потерпевших из республик Башкортостан, Татарстан и Оренбургской области.

Они заключали договоры финансирования с гражданами и организациями, имеющими долги по кредитам. За плату в размере 20 — 35% от займа они обещали погасить всю кредиторскую задолженность клиентов.

В действительности ООО «ДревПром» действовало по принципу финансовой пирамиды. Сообщники оплачивали лишь часть долга потерпевших перед кредитно-финансовыми организациями, а оставшуюся сумму похищали, сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ.

Впоследствии фигуранты уголовного дела легализовали преступные доходы путем приобретения драгоценностей на 9 млн. рублей, 41 автомобиля стоимостью 73 млн. рублей и гаража на 200 автомашин.

В ходе предварительного расследования допрошено более 15 тыс. свидетелей, назначено и проведено почти 400 судебных экспертиз. Объем материалов уголовного дела составил свыше 3,5 тыс. томов.

На имущество компании и обвиняемых, в том числе здания, транспортные средства, квартиры, земельные участки, гаражи и офисную технику общей стоимостью около 124 млн. рублей, наложен арест.

Обвиняемые не признали вину в совершении преступления. Сундуков, Щерба и Счастливцева находятся под стражей. Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.