ЦБ привлек татарстанский банк «Зенит» к административной ответственности за недостаточный контроль над операциями, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем. Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня на сайте регулятора.

Отмечается, что «Зенит» привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Мерой наказания для должностного лица послужит предупреждение.