Накануне по уголовному делу Татфондбанка были задержаны гендиректор «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и финансовый директор компании, замгендиректора Денис Семенов. Сегодня Советский райсуд Казани рассмотрит ходатайства следствия по мере избрания им пресечения, сообщила «БИЗНЕС Online» пресс-секретарь суда Айгуль Шабняева.

Напомним, на этой неделе список фигурантов дела ТФБ пополнили первый зампред правления ПАО «Татфондбанк» Рамиль Насыров, бывший гендиректор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и гендиректор ООО «Роял Тайм Групп» Елена Леушина.

Ранее источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил «БИЗНЕС Online» о задержании Мочалова и Семенова. По сведениям другого собеседника издания, сегодня утром они лишь были вызваны в следственный комитет.

Напомним, «Сувар Девелопмент» засветился в сделке, которая и стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Роберта Мусина. Татфондбанк для привлечения кредита Центробанка в 3,1 млрд. рублей предоставил в ЦБ заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива — кредита, выданного ПАО «Нижнекамскнефтехим». На самом же деле, считают следователи, обязательства по кредиту были «переброшены» на плечи куда менее надежных доверителей — ООО «Новая нефтехимия» (1 млрд. 800 млн. рублей) и ООО «Сувар Девелопмент» (2 млрд. 200 млн. рублей).

Между этими двумя компаниями есть существенная разница. Если «Новая нефтехимия» — финансовое ядро империи Мусина, его последний бастион, то «Сувар Девелопмент» в данном случае скорее оказал дружественную услугу, приняв участие в чужой схеме без видимой выгоды для себя.