Накануне по уголовному делу Татфондбанка были задержаны гендиректор «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и финансовый директор компании, замгендиректора Денис Семенов. Сегодня Советский райсуд Казани рассмотрит ходатайства следствия по мере избрания им пресечения, сообщила «БИЗНЕС Online» пресс-секретарь суда Айгуль Шабняева.
Напомним, на этой неделе список фигурантов дела ТФБ пополнили первый зампред правления ПАО «Татфондбанк» Рамиль Насыров, бывший гендиректор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и гендиректор ООО «Роял Тайм Групп» Елена Леушина.
Ранее источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил «БИЗНЕС Online» о задержании Мочалова и Семенова. По сведениям другого собеседника издания, сегодня утром они лишь были вызваны в следственный комитет.
Напомним, «Сувар Девелопмент» засветился в сделке, которая и стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Роберта Мусина. Татфондбанк для привлечения кредита Центробанка в 3,1 млрд. рублей предоставил в ЦБ заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива — кредита, выданного ПАО «Нижнекамскнефтехим». На самом же деле, считают следователи, обязательства по кредиту были «переброшены» на плечи куда менее надежных доверителей — ООО «Новая нефтехимия» (1 млрд. 800 млн. рублей) и ООО «Сувар Девелопмент» (2 млрд. 200 млн. рублей).
Между этими двумя компаниями есть существенная разница. Если «Новая нефтехимия» — финансовое ядро империи Мусина, его последний бастион, то «Сувар Девелопмент» в данном случае скорее оказал дружественную услугу, приняв участие в чужой схеме без видимой выгоды для себя.
![Денис Семенов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110749.jpg)
![Денис Семенов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110748.jpg)
![Денис Семенов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110747.jpg)
![Денис Семенов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110746.jpg)
![Денис Семенов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110744.jpg)
![Денис Семенов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110743.jpg)
![Денис Семенов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110742.jpg)
![Денис Семенов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110741.jpg)
![Денис Семенов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110740.jpg)
![Денис Семенов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110739.jpg)
![Денис Семенов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110738.jpg)
![Денис Семенов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110737.jpg)
![Денис Семенов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110734.jpg)
![Денис Семенов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110733.jpg)
![Денис Семенов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110732.jpg)
![Андрей Мочалов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110731.jpg)
![Андрей Мочалов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110730.jpg)
![](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110729.jpg)
![Андрей Мочалов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110728.jpg)
![Андрей Мочалов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110727.jpg)
![Андрей Мочалов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110726.jpg)
![Андрей Мочалов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110725.jpg)
![](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110724.jpg)
![](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110723.jpg)
![Андрей Мочалов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110722.jpg)
![Андрей Мочалов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110721.jpg)
![](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110720.jpg)
![Андрей Мочалов](https://stcdn.business-online.ru/photos/340269/110719.jpg)
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 91
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.