Росфинмониторинг разослал в банки списки 200 тыс. сомнительных клиентов. Таким образом ведомство, ЦБ и банки начали обмен информацией о гражданах, которым финансовые организации отказали в обслуживании. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в банковских кругах.

По данным издания, клиенты, оказавшиеся в этих списках, могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и при проведении финансовых операций. При этом Росфинмониторинг заверил, что само по себе попадание человека в базу «не является основанием для отказа в обслуживании в кредитных организациях», но банки будут обращать на него более пристальное внимание.

Отмечается, что банки и некредитные финорганизации могут отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма. Информация о таких клиентах отправляется в Росфинмониторинг.