АЛЕКСЕЙ СЕЛИВАНОВСКИЙ ПРОВЕЛ РЕВИЗИЮ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД В ПРЕДДВЕРИИ «ЧЕТВЕРТОЙ ВОЛНЫ» 

Сегодня стало известно о планах татарстанской милиции в связи с заявлениями Сергея Мавроди о создании новой версии МММ. Как рассказал на брифинге замминистра- начальник главного следственного управления  МВД по РТ Алексей Селивановский, борьба с финансовыми пирамидами ставится сейчас в ряд первоочередных приоритетов работы органов следствия татарстанской милиции.  

ИЗ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЕЙ ПИРАМИД 

Встречу с журналистами замглавы МВД, начальник главного следственного управления  МВД по РТ Алексей Селивановский  начал со слов «коллеги», заметив, что следователи и представители СМИ делают одно дело. Тема брифинга носила название «Расследование резонансных экономических преступлений», но уже в начале когда прозвучало имя строителя первой пирамиды Чарльза Понтии (итальянца, эмигрировавшего в США), стало ясно, что речь пойдет о массовом обмане населения.

Как рассказал Селивановский, правоохранители выделяют в истории финансовых пирамид три волны. 

«Первая связана с такими организациями, обещавшими баснословные прибыли, как «Хопер», «Властелина», МММ, региональная «Татарстан-Москва-2». Через пять лет пирамиды возродились в виде бизнес-клубов. Так, правоохранительные органы Татарстана первыми в России возбудили дело по бизнес-клубу «Орион», который построил пирамиду на бизнес-обучении. В итоге, в Татарстане по «Ориону» было три уголовных дела, еще три было возбуждено в других регионах. Затем настало время компаний с такими «нежными» названиями как «Надежда», «Гарант-кредит», "САН", - заявил начальник ГСУ МВД по РТ. 

КТО В ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЕ? 

Затем замминистра вкратце остановился на истории последних зафиксированных милицией пирамид. Так, от действий «Сибекс Консалтинг», работавшей в 2003-2006 гг. в ряде регионов Поволжья, включая Татарстан, ( ее создатели - москвичи Вячеслав и Ирина Чеботаревич, пострадало 200 граждан, которые инвестировали в пирамиду, обещавшую 400% годовых. Следствие доказало, что ущерб составил 35 млн. рублей (всего было собрано 65 млн. рублей).

Санкт-петербургская пирамида ООО «САН» действовала с еще большим размахом, в которую оказалось вовлечено 3 тыс. человек! Сумма ущерба составила 300 млн. рублей. Компания заключала агентские договора в рамках некого инвестпроекта «РуБин». В Татарстане питерцы развернули целую сеть с 12 региональными офисами. Сейчас уголовное дело по этому громкому процессу передано в Санкт-Петербург. В качестве обвиняемых проходит 18 человек, но «силовики» хотят расширить этот круг еще на шесть человек. 

Чуть меньшие масштабы имела организация «Гарант», которая носила региональный характер, охватывая Татарстан и Ульяновскую область. Ее организаторами считают москвичей, которые использовали в качестве ширмы форму потребительского кооператива и теорию сетевого маркетинга американца Роберта Киосаки. В 2008 году возбуждено уголовное дело по факту хищения более 200 млн. рублей у 1600 жителей РТ и других регионов.

 «НАДЕЖДА» УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ 

Плеяду выявленных в Татарстане пирамид завершает общество взаимного страхования «Надежда», которое не поленилась даже разработать собственный брэнд-бук, арендовать офис в Москве. В республику общество пришло в 2005 году и работало до 2007 года. Мошенники облегчили кошельки 500 татарстанцев на 17 млн. рублей. Кстати, именно в в РТ пирамида и была обезглавлена. Ее создателя Соломенникова осудили в Челнах к 7,5 годам лишения свободы, а трем его помощницам дали различные сроки – от 5 до 7 лет. 

В заключение А Селивановский признался, что напомнить о финансовых пирамидах татарстанские «силовики» решили исключительно из-за возвращения из небытия основателя МММ Сергея Мавроди, пришествие которого активно освещают СМИ. Поэтому в МВД ожидают, что в ближайшее время может хлынуть четвертая волна финансовых пирамид.  

Завершая ликбез по финансовым мошенничествам, начальник ГСУ МВД по РТ, напомнил, что признаков финансовых пирамид четыре - стремление вовлечь как можно больше людей, отсутствие промышленной или торговой деятельности, работа только за наличный расчет и обещания баснословных прибылей.  

Арслан Минвалеев
Фото и видео автора