Вступил в силу закон, который расширяет список требований к деловой репутации учредителей и собственников финансовых организаций, а также ужесточает наказание за несоблюдение этих требований.

Согласно документу, устанавливаются единые требования к деловой репутации акционеров и руководителей банков, негосударственных пенсионных фондов, страховых и микрофинансовых компаний, управляющих компаний инвестфондов и паевых инвестфондов, пишет «Интерфакс». Перечень критериев оценки деловой репутации расширен до 25 критериев, которые также будут едиными для всех субъектов. Таким образом, если лицо не соответствует требованиям применительно к банкам, то занимать руководящие должности (или покупать крупные доли) в компаниях из этого списка оно уже не сможет.

Также закон увеличивает срок пребывания руководителей и владельцев банков в черном списке ЦБ с 5 до 10 лет. В течение этого срока лицам с неудовлетворительной деловой репутацией запрещено будет занимать должность руководителя, члена совета директоров банка или покупать более 10% его акций. Если банкир будет привлечен к уголовной ответственности за преднамеренное или фиктивное банкротство (или он повторно нарушит требования к деловой репутации), то ему пожизненно запретят руководить банком. Для руководителей и акционеров некредитных финансовых организаций срок пребывания в «черной базе» ЦБ будет меньше — 5 лет, пожизненные запреты не предусмотрены.

По данным на середину декабря, в «черном списке» ЦБ значилось 4818 лиц с несоответствующей деловой репутацией. При этом в начале 2017 года этот список был шире на 283 позиции — они были исключены из списка по истечении пятилетнего срока нахождения в базе данных.