Банк России объявил об отзыве лицензии у московской небанковской кредитной организации АО «Лидер». Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Лицензия отозвана с 13 апреля из-за неисполнения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ РФ.

Как сказано в приказе Банка России, «Лидер» неоднократно в течение года нарушал требования ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По мнению регулятора, система денежных переводов представляла реальную угрозу интересам кредиторов.

НКО АО «Лидер» была зарегистрирована в сентябре 1996 года. Уставный капитал составил 52 млн рублей.