В России появилась и набирает обороты новая схема хищений денег с банковских карт граждан: мошенники выманивают средства, представляясь именами известных банковских аналитиков. Об этом «Коммерсанту» рассказали в крупных российских банках.

По словам источников «Ъ», чаще всего мошенники представляются именами аналитиков, которые часто появляются на телевидении и радио или дают комментарии СМИ. «Те, кто интересуется финансовой тематикой, слышат знакомое имя эксперта, которое не раз упоминалось в СМИ, и располагают к нему определенным доверием», — сказал один из пострадавших аналитиков, чье имя использовали мошенники.

Исходя из характера жалоб, которые поступают на горячие линии банков, можно выделить две схемы мошенничеств с использованием имен известных аналитиков. Первая: аналитик просит перевести средства на брокерские счета псевдоинвестиционных компаний. В этих случаях мошенники представляются именами настоящих экспертов, информацию о которых можно найти в интернете, но называют несуществующие компании, названия которых похожи на известные.

Например, указывает «Ъ», просят перевести деньги в компанию «Альфакапиталкапитал», созвучную с УК «Альфа-Капитал». Либо — и на это есть много жалоб в интернете — пользователям поступают звонки от имени некоей фирмы «Глобал Инвестментс» также со ссылкой на известных аналитиков, не имеющих к ней отношения.

Вторая схема: звонки тем клиентам, которые уже вложили деньги в псевдоинвестиционную платформу и желают вернуть их обратно. Такой же «известный аналитик» предлагает пострадавшему помощь якобы от имени банка. Издание указывает, что клиентам, например, предлагалось вернуть деньги, вложенные в х90, Alldayoption, Binarium, GlobalFXm. Аналитик гарантировал безопасность процедур и сохранность финансов и пояснял, что перевод возможен только через «QIWI Кошелек», для чего на него нужно закинуть 50−100 тыс рублей.

Эксперты отмечают, что подобные звонки якобы от имени банковских аналитиков бьют по репутации не только их, но и компаний. В банках предупреждают, что аналитики никогда не связываются с частными клиентами по телефону и не проводят консультации по инвестициям. Более того, они никогда не предлагают свое содействие в осуществлении различных операций. Поэтому в таких случаях гражданам тоже стоит проявить бдительность, указывают собеседники. В ЦБ подтвердили, что знают о таком виде мошенничества, добавив, что ведут активную работу по информированию граждан.