Данные о подозрительных операциях, которые якобы проводили через лондонский банк Barclays российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, являются не более чем бредом. Об этом заявил РБК через своего представителя Аркадий Ротенберг.
Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки и не владели прямо или косвенно упоминающейся в отчете «Кассандры» компанией Ayrton.
Напомним, отчет об итогах изучения документов финансовой разведки США (FinCEN) проект «Кассандра» опубликовал накануне. Документы в частности содержат сведения о финансовых операциях, которые отчитывающиеся перед FinCEN банки сочли подозрительными. К числу таких отнесли и транзакции Ayrton Development Limited. Как пишет Би-би-си, в Barclays считают, что Аркадий Ротенберг — настоящий владелец компании.
«Поскольку предоставление отчета [о подозрительной деятельности] SAR само по себе не свидетельствует о каком-либо нарушении закона, мы прекращаем отношения с клиентами лишь в результате тщательного и объективного расследования и анализа фактов, соотнося подозрения в потенциальном финансовом преступлении с риском закрытия счетов невиновного клиента», — заявили в Barclays.
Ранее в сенате США обвинили Ротенбергов в обходе санкций США с помощью сделок на рынке искусства.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 8
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.