После полутора лет следствия правоохранительные органы задержали шестерых лидеров этнического преступного сообщества, занимавшегося незаконными банковскими операциями с оборотом 1,5 млрд. рублей в месяц и финансировавшего признанную террористической организацию «Хизб ут-Тахрир», сообщили в пресс-службе МВД России.

Как отметили в ведомстве, преступное сообщество состояло из нескольких подразделений, которые отвечали за сбор денег, их инкассацию, перевозку в места временного хранения, выдачу клиентам, перечисление на расчетные счета фирм-однодневок. Деньги были получены в результате незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. Причем эти иностранцы занимались теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов России, в том числе на Покровской овощной базе и рынках Пермского края.

Как отметили в МВД, данный канал также использовался для финансирования международной организации «Хизб ут - Тахрир аль-Ислами», деятельность которой в России признана террористической и запрещена решением Верховного суда в феврале 2003 года.