ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у платежной системы «Дельта Кей». На данный момент в «Дельта Кей» назначена временная администрация.

«ООО НКО «Дельта Кей» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах», – сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

Справка

Группа компаний «Дельта Кей» работает на рынке платежей с 2005 года. Она специализируется на процессинговых услугах и финансовых сервисах. По величине активов «Дельта Кей» на 1 февраля 2015 года занимала 805-е место в банковской системе Российской Федерации.