Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Александра Бугаевского, занимавшего пост председателя правления московского банка «Интеркоммерц», по подозрению в мошенничестве.

«По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более 45 млн евро, или свыше 3, 9 млрд. в рублевом эквиваленте», — говорится в сообщении следкома.

Бугаевскому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сейчас он объявлен в розыск, и его местонахождение до настоящего времени не установлено.

Кроме того, следствие арестовало имущество обвиняемого с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба. В список арестованного имущества вошли: квартира в Москве, загородный дом, земельные участки в Московской области, а также денежные средства на сумму свыше 100 млн. рублей, полученные, предположительно, преступным путем.

В феврале этого года Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Интеркоммерц». «При неудовлетворительном качестве активов КБ „Интеркоммерц“ (ООО) неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций», — говорилось в сообщении ЦБ.