Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали подозреваемых в обналичивании денежных средств, которые извлекли доход в размере более 3 млн 170 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Полицейские установили, что двое жителей Казани проводили незаконные финансовые транзакции за вознаграждение без регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляли незаконные финансовые транзакции в интересах клиентов за комиссионное вознаграждение.

Оперативники изъяли по месту жительства подозреваемых и в офисе организации, задействованной в схеме обналичивания оргтехнику, около 300 банковских карт, электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и СИМ-карты, наличные денежные средства на общую сумму 550 тыс. рублей.

Кроме этого, полицейские установили, что один из организаторов противоправной схемы — 40-летняя жительница Казани — под предлогом совершения финансово-хозяйственных операций по приобретению сварочного оборудования похитила свыше 2 млн рублей у одной из строительных фирм.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности и мошенничества. Один из подозреваемых задержан, женщину отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.