Прокуратура Набережных Челнов провела проверку исполнения законодательства в деятельности инвестиционного фонда Gafarov and Partners LTD. Ведомство усмотрело в работе компании признаки мошенничества. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Прокуратура установила, что с октября 2019 по май 2020 года челнинский бизнесмен Эрик Гафаров и иные лица под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами 6 граждан на общую сумму более 5 млн рублей. В действиях указанных лиц ведомство усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Эрик ГафаровФото: «БИЗНЕС Online»

По требованию прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело в отношении четверых организаторов фонда. Расследование взято на особый контроль.

Также прокуратура выявила признаки неправомерных действий при банкротстве. На основании решения Арбитражного суда РТ от 22 марта 2019 года Гафаров был объявлен банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства. Однако, по данным надзорного органа, он скрыл сведения об имеющихся доходах от арбитражного управляющего. Собранные материалы направлены в следственные органы для уголовного преследования по ч. 1 ст. 195 УК РФ («Неправомерные действия при банкротстве»).

Напомним, накануне стало известно, что Гафаров и его бизнес-партнер Владимир Сухоплюев изучают возможность получить политическое убежище за границей. За консультацией в этом деле они обратились к экс-депутату Новосибирской области, представителю организации «Безопасная Грузия» Дмитрию Гордееву.

В начале мая инвесторы фонда, который рекламировали Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Александр Мостовой, гонщик «Формулы-1» Виталий Петров, пожаловались в СМИ, что не могут вернуть свои деньги.