В Татарстане сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с коллегами из ОЭБиПК ОМВД России по Казани по подозрению в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности задержали 13 граждан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Из них 7 суд поместил в СИЗО, троих — под домашний арест и еще троим запрещены определенные действия.

Полицейские установили, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, осуществляли незаконные финансовые операции. Они открывали в банках республики расчетные счета для подконтрольных юридических лиц, производили снятие наличных денежных средств со счетов и их инкассацию. Кроме того, ими обеспечивался общий бухгалтерский учет, администрирование платежей, подбор клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных фирм и обналичивание денежных средств.

По предварительным данным, теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 132 млн рублей, взимая за свои услуги комиссию в размере не менее 10%.

Следователем следственной части ГСУ МВД по Татарстану возбуждено уголовное дело. Оперативники провели обыски по месту жительства подозреваемых и в 6 офисах, где обнаружили и изъяли денежные средства, учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, банковские карты, печати различных организаций, а также черновые записи, жесткие диски.