Татарстанские таможенники выявили схему незаконного перевода валюты за рубеж на сумму свыше 163,9 млн. евро.

Две казанские фирмы заключили внешнеторговые контракты на закупку строительных и отделочных материалов с фирмами, находящимися в Великобритании и Северной Ирландии. «В одном из московских уполномоченных банков сотрудники данных фирм оформили паспорта сделок, в рамках которых и был осуществлен перевод денежных средств в долларах США и евро на счета иностранных партнеров, - поясняет пресс-служба татарстанской таможни. - А в качестве подтверждающих документов о поставке импортных стройматериалов в Россию они предоставили в банк таможенные декларации».

Сроки и формальности были соблюдены, но документы, как установили оперативники таможни в ходе комплекса розыскных мероприятий, оказались поддельными. Представленные в уполномоченный банк таможенные декларации в зоне деятельности Балтийской и Калининградской таможен никогда не оформлялись. Фирмы-получатели денежных средств к тому же оказались зарегистрированы в оффшорах - и в сферу их деятельности торговля строительными и отделочными материалами просто не входила. Кроме того, проведенная почерковедческая экспертиза подтвердила недостоверность документов.

Материалы проверки направлены московским следователям - возбуждено уголовное дело по признакам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.