Эстонские следователи раскрыли крупную схему по отмыванию денег, в которой были задействованы граждане России, Латвии и Эстонии. Согласно обвинению, в течение нескольких лет в Эстонии отмыты 64 млн. евро – это доказанная сумма оборота. Следователи отмечают, что арестовать удалось только около 4 млн. евро, пишет «Татар-информ» со ссылкой на эстонское издание «Postimees».
«За этой темой стоят некоторые политические и бизнес-круги, а также люди, связанные с организованной преступностью», - сказал генеральный директор полиции безопасности Эстонии Райво Аэг.
В центре схемы по отмывке денег находилась фирма Ateka Resource, от которой сотни нитей вели к другим фирмам. В основном, это были российские фирмы, но также и латвийские.
Суть схемы заключалась в том, что из России и Латвии в таллинский офис переводились средства, их конвертировали в доллары или евро, снимали в виде наличных, после чего курьеры Ateka раскладывали деньги по сумкам и чемоданам и везли назад в Россию. Иногда схема была более сложной и запутанной.
В начале этого года расследование завершилось, и четырем частным лицам – Антону Геру, Сергею Кириллову, Сергею Голубаеву и Андрусу Коху – было предъявлено обвинение. Судебные заседания по самому масштабному в Эстонии случаю отмывания денег начнутся осенью.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 5
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.