В Татарстане организаторы и участники преступного сообщества «черных банкиров» пойдут под суд за финансовые махинации на сумму более 6,5 млрд рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год 12 фигурантов дела проводили незаконные банковский операции, используя реквизиты 20 действующих предприятий и 14 созданных ими фирм-однодневок. Среди таких операций — ведение счетов, инкассация и переводы денег по поручениям юрлиц.

За свои услуги члены организованной группы брали вознаграждение в размере от 0,5 до 7,5% от каждой операции. Общий доход от их незаконной деятельности превысил 103 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия «черные банкиры» обвиняются по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе»), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица»). Своей вины они не признали. Трое из обвиняемых находятся под стражей, четверо — под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде. На имущество обвиняемых (недвижимость, наличные деньги, в том числе валюта на 30 млн рублей) наложен арест, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приволжский райсуд Казани для рассмотрения по существу.