Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану совместно с коллегами из Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержали 6 участников организованной группы, которых подозревают в обналичивании денег. Всего было проведено 14 обысков, в ходе которых изъято более 100 печатей, 500 банковских карт, 50 сотовых телефонов, почти 200 сим-карт и счетчик банкнот. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

По предварительным данным, средства клиентов поступали на счета подконтрольных фирм, а затем через цепочку посредников обналичивались и передавались заказчикам. Следствие считает, что за свои услуги обнальщики брали не менее 6% от каждой транзакции. Всего они успели получить более 37 млн рублей.

Главное следственное управление МВД по РТ возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В УБЭП добавили, что в результате оперативных мероприятий в Татарстане, Санкт-Петербурге и Москве задержали шесть участников группы, четверых из которых поместили под домашний арест, двоих отпустили под обязательство о явке. Подробные обстоятельства деятельности группы выясняются.

Напомним, накануне сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали 13 человек, которые могли быть причастны к обналичиванию денежных средств для строительного сектора Казани с 2018-го. По предварительным данным, за два года группа могла обналичить порядка 1,5 млрд рублей.