Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ проверили сразу пять организаций, занимающихся незаконным обналичиванием денежных средств.

В ходе проверки в офисе, расположенном на ул. Космонавтов, установлено, что для перевозки налички из банков в офис было нанято частное охранное предприятие. Кроме того, в офисе имеется оружейная комната, а также отдельное помещение, оборудованное под кассовый узел. В ходе проведенной операции сотрудникам полиции пришлось взламывать дверь в одну из фирм.

В результате проведенных мероприятий были изъяты бухгалтерские документы фирм, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, более 70 свидетельств о государственной регистрации юридических лиц, печати 62 организаций, 6 чековых книжек, 13 USB-модемов для входа в платежную систему «банк-клиент», посредством которых осуществлялись операции по незаконному обналичиванию, и 6 млн. рублей. По результатам оперативно-розыскных мероприятий совместно с налоговыми органами приостановлено движение по расчетным счетам 219 фирм, сообщает пресс-служба МВД по РТ. 

В настоящее время проводятся контрольные мероприятия по установлению остатков денежных средств на приостановленных счетах. Материалы проверки направлены в налоговые органы для принятия мер налогового контроля. 

Видео: пресс-служба МВД по РТ