В Вахитовском райсуде Казани началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении учредителей ООО «Инвестиционная Компания (ИК) «Алмаз Инвест Групп» Надежды и Руслана Пшегусовых. По версии следствия, их компания, являясь крупной финансовой пирамидой, похищала деньги у жителей республики. Сумма ущерба оценивается в 36,3 млн. рублей.

Основным видом деятельности компании было управление финансовыми рынками. Сами Пшегусовы проживали в Подмосковье в шикарном трехэтажном коттедже с бассейном стоимостью несколько десятков миллионов рублей, пишет «Коммерсантъ Казань».

Согласно материалам дела, в Татарстане филиалы ООО функционировали с июня 2007 года по декабрь 2008 года. Офисы были открыты в Казани, Набережных Челнах, Бугульме, Елабуге и других городах. Своих жертв участники финансовой пирамиды старались выбирать «из числа обеспеченных и респектабельных людей», для которых организовывали различные семинары и встречи. На них «под давлением психологических приемов» будущих клиентов убеждали вкладывать деньги в якобы имеющиеся у ООО высокодоходные проекты с прибылью до 62% годовых. Например, уверяли, что владеют технологией превращения отходов алмазного производства в цветные бриллианты. Предлагали вкладывать средства в развитие алмазной отрасли, разработку месторождений цветных металлов и полезных ископаемых, а также в операции на фондовом рынке и строительство недвижимости.

Поверившие обещаниям граждане вкладывали разные суммы - от 20 тыс. до 1,5 млн. рублей. Изначально первым клиентам компания производила выплаты дивидендов и даже давала им по 1,5 тыс. рублей за каждого нового приведенного вкладчика. Однако в конце 2008 года выплаты прекратились. Ранее сообщалось, что от действий ООО пострадали не менее 150 жителей Татарстана. Причиненный им пирамидой ущерб следствие оценило в 36,3 млн. рублей.