ЦБ РФ с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт Банк». По величине активов кредитная организация занимала 209-е место в банковской системе России.

По данным регулятора, Эксперт Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной инвалюты и выводом средств за рубеж, допускал многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и предоставлял в ЦБ недостоверную информацию.

«Организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности», — говорится в сообщении ЦБ.

Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена Банком России в правоохранительные органы.

Эксперт Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому деньги вернут вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного человека.