В Татарстане по делу о хищении денег задержан директор «ТФБ Финанс».

«6 февраля 2017 года сотрудниками главного следственного управления МВД по Республике Татарстан по подозрению в хищении путем мошенничества денежных средств, переданных в доверительное управление в ООО «ИК «ТФБ Финанс», задержан в порядке статьи 91 УПК РФ директор данного общества. В офисе организации проведен обыск, в ходе которого изъято большое количество документов, все изъятое изучается следователями», — сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Согласно справочно-информационной системе «Контур фокус», директором ООО ИК ТФБ Финанс является Тимур Вальшин. Уставный капитал 15 млн. рублей, компания образована в июне 2006 года. Учредители — ПАО «Татфондбанк» (68%), ЗАО «Гелио-Полис» (13,2%), ООО «Артуг-Финанс» (12,8%), ООО «Новая нефтехимия» (6%). По итогам 2015 года выручка 7,4 млрд. рублей, чистая прибыль — 77,7 млн. рублей.

В Татарстане ранее было возбуждено уголовное дело по деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс» по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Причиненный потерпевшим ущерб оценивается в 90 млн. рублей. В полицию поступило уже более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление в «ТФБ Финанс».