Банк России впервые опубликовал оценку объемов и структуры сомнительных операций, которые в 2017 году провели кредитные организации и их клиенты. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По информации департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ, объем вывода средств за рубеж составил 96 млрд рублей, обналичивание денег — 326 млрд рублей.

Больше всего операций по обналичиванию составила выдача денег со счетов и через платежные карты физических лиц — 152 млрд рублей, или 47%. 135 млрд рублей (41% «обнала») были выданы «на прочие цели» и по платежным картам юрлиц. Еще 15 млрд рублей, или 5% таких операций, относятся к выдаче наличных индивидуальными предпринимателями. Еще 24 млрд пришлось на иные схемы, которые регулятор не раскрыл.

В структуре вывода средств 24% занимают авансирование импорта товаров (23 млрд рублей), 22% — переводы по сделкам с услугами (21 млрд рублей), 20% — переводы по исполнительным документам через федеральную службу судебных приставов (19 млрд рублей). Еще по 13 млрд рублей вывели через импорт товаров в рамках таможенного союза и переводы по сделкам с ценными бумагами. На импорт товаров с использованием льготного режима пришлось 3% операций по выводу средств за рубеж.

Как сообщили в Банке России, планируется, что эта информация будет регулярно обновляться. Кроме того, регулятор намерен использовать новый формат взаимодействия с кредитными организациями и регулярно проводить встречи с руководителями банков.