Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России отказала в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию казанскому ОАО «Центральный депозитарий республики Татарстан».

Правила, о которых идет речь, включают порядок документального фиксирования необходимой информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом особенностей деятельности той или иной организации, сообщает Таможня.ru.