Следственный комитет заподозрил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в причастности к выводу из России денег по схеме «молдавского ландромата». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования дела.

Фото: ©  Евгений Одиноков, РИА «Новости»

По версии следствия, речь идет о выводе не менее $ 250 млн, который осуществлялся из России в молдавские банки, а затем в Швейцарию в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД — группы «1520». В настоящее время изучается роль в этой схеме лидера оппозиционной в Молдавии «Нашей партии» и экс-мэра второго по величине города Молдавии Бельцы Ренато Усатого, который якобы сопровождал процесс в интересах бенефициаров группы «1520». Их в свою очередь обвиняют в даче взятки в размере не менее 2 млрд рублей Захарченко.

По данным следствия, на которое ссылаются источники РБК, бенефициары «1520» выводили деньги из России в Молдавию. «1520» занимается проектированием и строительством железных дорог, является одним из крупнейших подрядчиков РЖД. В 2018 году компания возглавила рейтинг королей госзаказа по версии Forbes. Собеседники РБК заявили, что фирма пользовалась услугами полковника Захарченко, которого назвали фактически главой службы безопасности группы. В октябре 2018-го одного из совладельцев «1520» Валерия Маркелова арестовали по подозрению в даче взяток полковнику. Второго акционера компании — Бориса Ушеровича — объявили в международный розыск.

10 июня Захарченко был приговорен к 13 годам колонии и штрафу 117 млн рублей по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию. Его лишили звания и наград и на два года запретили занимать руководящие должности в государственных органах.

«Молдавским ландроматом» называют схему по отмыванию российских денег через молдавские банки. По данным «Новой газеты», с 2011 по 2014 год с ее помощью из России вывели $ 22 миллиарда. Ранее сообщалось, что СК проверяет «1520» на участие в «ландромате».