Бывший министр по делам открытого правительства России Михаил Абызов создал офшорную сеть, через которую в общей сложности прошло более $ 800 миллионов. Об этом говорится в отчете центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP).

OCCRP удалось получить внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего шведского банка Swedbank. Именно в этом банке были счета офшорных организаций.

По данным OCCRP, речь идет о сети из 70 компаний с Британских Виргинских островов, Кипра, Сингапура и Белиза. Расследователи утверждают, что Абызов начал переводить свои счета в Swedbank в 2011 году. До 2016-го на счета в этом банке поступило $ 860 млн, а вывели с них $ 770 миллионов. Сообщается, что с денежными переводами Абызову помогал сотрудник банка Алексей Эверсон.

Фото: «БИЗНЕС Online»

«Согласно отчету, у одного из клиент-менеджеров банка был обнаружен калькулятор ПИН-кодов (устройство генерирует уникальные цифровые коды для получения информации и управления счетом удаленно — прим. ред.), который использовался для перевода денег одной из компаний Абызова», — пишет «Новая газета».

Уточняется, что указанный банковский специалист уволился в 2017 году и вскоре возглавил кипрскую Anduril Enterprises Ltd, связанную с Абызовым.

Эстонское отделение Swedbank отказалось от комментариев. Эверсон отверг обвинения в свой адрес.

Напомним, Абызова, работавшего в правительстве РФ в 2012–2018 годах, задержали 27 марта в Москве. Изначально его обвиняли в создании преступного сообщества и выводе из России 4 млрд рублей. В СК заявили, что претензии к бывшему министру связаны не с работой в кабмине, а с его коммерческой деятельностью. Источники сообщали, что после задержания экс-министр впал в истерику и пытался дозвониться до председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.