«Это некритично», — так сооснователь Finiko Кирилл Доронин прокомментировал масштабные обыски в рамках уголовного дела, которые прошли в Казани в среду. Действительно, как сообщают источники «БИЗНЕС Online», сыщиков встретили девственно чистые компьютеры, чего и стоило ждать через неделю после возбуждения дела. Мы изучили биографии сооснователей проекта, чтобы понять, кто из них кто и какое место каждый занимал в денежной цепочке.
Силовики Татарстана провели массовые обыски в офисах, которые так или иначе могли быть причастны к Finiko. Помещения расположены на улицах Камала, Тукая, Меридианной, Столбова и Московской в бизнес-центрах Kremlevskaya Plaza, где, по версии силовиков, расположен материнский офис Finiko
в главном офисе FINIKO силовиков встретила статуя доронина
В среду утром силовики Татарстана провели массовые обыски в офисах, которые так или иначе могли быть причастны к Finiko. Их помещения расположены на улицах Галиаскара Камала, Габдуллы Тукая, Меридианной, Столбова. А главное — на улице Московской, в бизнес-центре Kremlevskaya Plaza, где, по версии силовиков, расположен материнский офис Finiko.
Всего, по разным оценкам наших собеседников, в обысках приняли участие от 100 до 200 силовиков. Это оперативники управления экономической безопасности (УБЭП) МВД по РТ, их коллеги из УВД Казани, многочисленные специалисты экспертно-криминалистического центра МВД, отвечающего за изучение электронных носителей, серверов и баз данных. Привлечены к обыскам были и спецподразделения — ОМОН, а также сотрудники главного управления (главка) экономической безопасности МВД России, которые, по данным нескольких источников, прибыли в Казань спецрейсом в понедельник, 14 декабря.
«Это одна из крупнейших экономических спецопераций в Татарстане как минимум за последние годы. Что-то подобное было, наверное, когда накрыли „Рост“ [в 2015-м]», — оценивает масштабы один из наших собеседников в погонах.
Именно в Kremlevskaya Plaza на Московской силовики и надеялись получить самый крупный улов с обысков. Как оказалось, экономическая полиция Татарстана совместно с коллегами из смежных структур оценила примерную сумму, которую создатели Finiko смогли привлечь от своих партнеров (выражаясь классическим языком, вкладчиков). И данная сумма выглядит впечатляюще: с момента своего возникновения в августе 2019 года Finiko удалось привлечь почти 7 млрд рублей. Эти расчеты силовиков подтверждают несколько независимых друг от друга источников «БИЗНЕС Online», близких к правоохранительным органам Татарстана. Отметим, что официально в уголовном деле фигурирует сумма ровно в 100 раз меньшая — 70 млн рублей.
Откуда появились эти 7 миллиардов? Якобы в УБЭП вычислили основных дилеров криптовалюты (через которых «клиенты» Finiko перечисляли свои средства) и сложили суммы переводов. Утверждать, что все 7 млрд лежали виртуальным депозитом, вероятно, неправильно: наверняка немало вкладчиков неоднократно вводили и выводили свои деньги. Но все равно суммы приличные.
Однако никаких денег в главном офисе Finiko силовики, по словам источников, так и не нашли. На пятом этаже Kremlevskaya Plaza (весь этаж занимают причастные к проекту сотрудники) ждали многочисленные и почти девственные компьютеры
Однако никаких денег в главном офисе Finiko силовики, по словам источников, так и не нашли. На пятом этаже Kremlevskaya Plaza (весь этаж занимают причастные к проекту сотрудники) ждали многочисленные и почти девственные компьютеры, а также статуя Кирилла Доронина, лица и главного спикера проекта. По некоторым данным, изваяние выполнено в полный рост. Все выглядело как насмешка.
«Чего еще стоило ожидать?» — высказывают свое мнение знакомые с ходом расследования источники и сопоставляют факты. Прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела 7 декабря, а обыски начались лишь через 8 дней. «Естественно, если ты объявляешь войну, но не атакуешь сразу, то даешь врагу время подготовиться», — добавляет один из наших источниках в погонах. Странную оперативно-следственную тактику, выбранную в деле Finiko, отмечают наши эксперты как из следствия, так и из оперативных служб.
Впрочем, по данным другого источника, близкого к расследованию, оперативники все же нашли кое-что ценное: получили доступ к серверам системы и нашли бумажную бухгалтерию. «Можно сказать, изъяли то, что искали», — утверждает собеседник.
8 декабря токен был выпущен в обращение на биржу Uniswap. Биржа относительно новая, не требует от клиентов регистрации и подтверждения личности. Изначально стоимость токена была заявлена $1. Но менее чем за сутки — и этим особо хвалились «партнеры компании» — стоимость выросла в 10 раз, за это же время было продано около 400 тыс. токенов
Основатели о спецоперации силовиков: «Это некритично. Международной работе не помешает»
Пока одна часть оперативников и ОМОНа обыскивала офисы, другая направилась к четверке сооснователей Finiko — это вышеупомянутый Доронин, загадочный Зыгмунт Зыгмунтович, а также Эдвард и Марат Сабировы. Также УБЭП и их коллеги постучали в двери их родственников и партнеров проекта (их имен источники пока не раскрывают).
Сам Доронин в своем инстаграм-аккаунте сообщил, что оперативники изъяли у него «компы и телефоны». «Это некритично, — добавил он. — Международной работе не мешает. Все так же готовы давать комментарии и объяснения по своей деятельности, которая совершается в легальном поле и незапрещенными методами».
Вообще, уголовное преследование не остановило деятельность Finiko. И действительно, чего беспокоиться, если в деле по ст. 172.2 УК РФ («Организация финансовой пирамиды») пока нет ни одного потерпевшего? По нашим данным, у силовиков пока лишь заявление Центробанка России (именно он первым усмотрел признаки пирамиды) и некой экспертной организации. Но пока нет ни одного кинутого вкладчика.
8 декабря (т. е. меньше чем через сутки после появления публикаций) Доронин провел конференцию с громким названием «Как делать деньги», которая переводилась сразу на 6 языков. В ходе эфира рассказали о запуске собственной криптовалюты Finiko — FNK. То ли так совпало, то ли из-за опасений организаторов хайп-пирамиды, в этот же день токен был выпущен в обращение на биржу. «Торгуется» он на бирже Uniswap — это децентрализованная биржа на базе «Эфириум», создатель которой вдохновлялся идеями программиста Виталика Бутерина. Биржа относительно новая, не требует от клиентов регистрации и подтверждения личности.
Изначально стоимость токена была заявлена $1. Но менее чем за сутки — чем особо хвалились «партнеры компании» — он вырос якобы в 10 раз, за это же время было продано около 400 тыс. токенов.
Вместе с тем было объявлено о запуске нового продукта для получения «партнерского бонуса» и «реферальных вознаграждений». Но самое интересное — стало известно, что компания повышает минимальную сумму «инвестиций»: если сначала была $1 тыс., то в июле текущего года сумма повысилась до $3 тыс., а теперь и вовсе вырастет сразу в 7 раз — до $20 тысяч. Чем обусловлено такое повышение «цен», партнеры компании не объясняют, а лишь распространяют информацию в соцсетях. Наши источники в силовых кругах предполагают, что основатели пирамиды (если таковой ее признает суд) пытаются «собрать бабла перед закрытием».
В эти выходные Доронин планировал провести масштабную конференцию в Москве. Однако планы пришлось поменять: мероприятие решили провести онлайн. Совпадение или нет, но объявил Доронин об этом аккурат в день проведения обысков, объяснил тем, что заботится о людях, — нужно соблюдать антиковидные ограничения.
Кирилл Доронин родом из Казани. С детства у него инвалидность — потеряно 80% слуха, поэтому пользуется слуховым аппаратом. С 15 лет увлекается тренингами. По данным базы «Контур.Фокус», он фактически серийный предприниматель, был соучредителем порядка двух десятков фирм
Who is mr. Доронин: НАСТАВНИК «Фабрики предпринимательства», выпускавший воду «Живой ключ»
Кто стоит за Finiko и что известно о ее сооснователях, за этот декабрь превратившихся в медийных персон, интерес к которым проявляют силовики? Мы изучили открытые данные о каждом из четырех лидеров проекта.
Доронин родом из Казани. По его рассказам, вырос он в полной семье из четырех человек, где был старшим ребенком. С детства у него инвалидность. «У меня потеряно 80 процентов слуха. Я пользуюсь слуховым аппаратом, но он не компенсирует слух», — рассказывал сам Доронин. Из-за этого его мама не работала, была домохозяйкой и ухаживала за сыном, а сам он постоянно читал. Своим любимым писателем детства называет Жюля Верна.
Про своего отца Доронин говорил так: «Неудавшийся предприниматель». Впрочем, в какой именно сфере он пытался развивать бизнес, неизвестно. В Казани есть только один бизнесмен с такой же фамилией, Леонид Доронин (имя несложно узнать по отчеству Кирилла), который зарегистрировал в столице РТ свое ИП в 1992 году, сейчас оно закрыто. Он же в конце 90-х годов вел бизнес в Ярославской области, а в 2015-м открыл фирму в Костромской области (деятельность, связанная с обработкой древесины). Ни одна из фирм сейчас не работает. Не исключено, что найденный нами Леонид Доронин просто однофамилец.
С 15 лет Кирилл Доронин, как он признавался сам, начал увлекаться тренингами, хотя в то время данная сфера находилась в зачатке. С 17 интересовался психологией, экономикой, менеджментом и даже эзотерикой. В конце 90-х годов поступил в КГФЭИ (сейчас относится к КФУ), который закончил в 2003-м. По его словам, несмотря на то что он увлекался «финансовой математикой», учеба давалась ему с трудом — в основном потому, что его больше интересовала психология и общение с людьми.
Подробности своей семейной жизни Доронин не раскрывает. Известно, что у него есть супруга. По неподтвержденным данным, она училась в одном из казанских вузов, живет в столице РТ. Вместе они воспитывают восьмилетнего сына. Когда жена еще только была беременна, рассказывал Доронин, он работал в компании «Трак-Центр», которая владеет сетью ремонтных мастерских для грузовиков.
Куда охотнее Доронин рассказывает о своих увлечениях: татуировки, спорт (в том числе экстремальный), езда на багги и снегоходах. По его словам, за границу он ездит только в азиатские страны («нравится Индийский океан»), откуда и позаимствовал традицию с браслетами — на запястьях у него много фенечек.
В начале 2010-х Доронин выпустил книгу под псевдонимом Кир Юрин «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за 7 шагов». Сам он рассказывал, что напечатал тысячу экземпляров книги «на последние деньги из зарплаты». В продажах книга провалилась. В это же время он решил создать сеть Eskalat, которая позиционировала себя как «антиколлекторское агентство», т. е. попросту выкупало долги граждан у банка и обещало закрыть его за 30% от суммы долга. Юридического образования у Доронина не было, но, по его же словам, он быстро всему научился: набрал в штат арбитражников и юристов, арендовал офис в 10 кв. м в ТЦ «Ильдан» и начал работать. За полтора года по всей России открылось порядка 800 офисов фирмы, услугами ее пользовались 28 тыс. человек с совокупной суммой долга в 1,5 млрд рублей. По крайней мере, так утверждал Доронин. Однако спустя какое-то время фирма была ликвидирована, а в соцсетях по сей день существуют группы, участники которых называют себя пострадавшими от деятельности Eskalat.
Данная фирма не единственная, в которой участвовал Доронин. По данным сервиса «Контур.Фокус», он фактически серийный предприниматель, был соучредителем порядка двух десятков фирм. Сейчас часть из них закрылась, а к тем, что продолжают работать, он прямого отношения не имеет.
Это челнинские ООО «Вин Лэвел Капитал» (вид деятельности: сбор платежей и бюро кредитной информации), «КДеньгам» (деятельность web-порталов), «Вин Лэвел Маркет» (область права), торговый дом «Градалис Санитаем» (оптовая торговля), лениногорское ООО «Финансовая защита» (право и бухучет), а также компании в Казани — ООО «Агентство по реструктуризации кредитов» на улице Профсоюзной, «Эскалат-КЗН», занимавшееся подбором персонала, «Смартэйр» (деятельность воздушного грузового транспорта, на улице Дементьева), агентство «Доступная информация», «Маркет-Дизайн», производственное объединение «Гелевые свечи» на улице Спартаковской, микрофинансовая организация «Жилье-Займ». Была фирма и в Москве — КПК «План Мечты», председателем которого был Доронин.
Кроме того, согласно данным базы, Доронин с 2018 года является председателем правления СНТ «Лазурное», зарегистрированного по адресу: улица Назарбаева, 35. Данный адрес далее еще встретится в нашем тексте. Также он действующий соучредитель фирмы «Цифрон вейк», зарегистрированной в Сочи и занимающейся строительством. Доронин выступал и соучредителем фирмы «Водно-промышленная компания», прописанной в Матюшинском лесничестве (там и добывают воду). Сейчас ее гендиректором является Даниил Леонидович Доронин — по всей видимости, его родной брат. Фирма выпускает минеральную воду под известным в Татарстане брендом «Живой ключ», а в этом году даже получила свидетельство комитета по стандарту «халяль» ДУМ РТ. О производстве воды Доронин рассказывал и в своих лекциях на республиканском проекте «Фабрика предпринимательства» Айдара Булатова. Там будущего пирамидостроителя позиционировали как наставника. Сейчас его профиля на сайте проекта уже нет.
Эдвард Сабиров в компании позиционирует себя как «руководитель отдела трейдинга», стаж в трейдинге — 11 лет (по его же собственным словам). Сабирову принадлежит доля в ООО «З-Сити» — компании, которая взялась за привлечение 70 млрд инвестиций в застройку Иннополиса
Эдвард Сабиров: потомственный трейдер в поиске инвесторов для Иннополиса
Эдвард Сабиров в компании позиционирует себя как «руководитель отдела трейдинга», стаж в трейдинге — 11 лет (по его же собственным словам). Сам он в одном из интервью рассказывал, что данной профессии научила его мама, которая якобы и по сей день сама зарабатывает на биржах. Мотивировала сына к обучению она материально: давала по $100 за каждую прочитанную книгу. Об отце известно меньше: он, по заявлению героя, обычный рабочий, однако сейчас Эдвард с ним не общается.
На старой странице в соцсетях указано, что Эдвард учился в КНИТУ-КХТИ. В юности любил посещать казанские ночные клубы, тусоваться — в профиле много фотографий с друзьями. Живет Сабиров в Казани. Себя он описывает как человека, который «много ругается» и «постоянно занят, 24/7». «Очень часто просыпаюсь от того, что появилась какая-то идея. Могу уехать на машине в 4–5 утра кататься по городу, подумать», — объяснял он принцип своей жизни.
По словам Сабирова, он увлекается мотоциклами и любит скорость, однако гоняет в основном на машине. «У меня очень много штрафов, которые я оплачиваю», — признавался он. О своей семье он почти не рассказывает — известно, что у него есть супруга и трехлетняя дочка, а в скором времени в семействе ожидается пополнение.
С Дорониным Сабиров, по словам последнего, познакомился около двух лет назад. Как и при каких обстоятельствах — неизвестно. Сам он говорит, что их общение было коротким: обсудили идею, Сабиров рассказал, что хочет создать школу трейдеров, — и работа пошла.
По данным базы «Контур.Фокус», свой первый бизнес Сабиров начал в 2010-м — создал в Казани ИП, предоставлявшее услуги посредника при покупке, продаже или аренде недвижимости. Меньше чем через год ИП было закрыто. Вместе с Дорониным он являлся председателем правления подмосковного КПК «План Мечты». В октябре этого года КПК было решено исключить из ЕГРЮЛ по причине недостоверных сведений о юрлице. В 2019 году Эдвард снова открыл ИП, на этот раз решив заняться малярными и стекольными работами, но закрыл юрлицо спустя три месяца.
Согласно данным базы, сейчас Сабиров (с 2012 года) участник некоммерческого партнерства «Содействие членам в управлении нежилого имущества Евросвет» в Челнах. В Куюках на него зарегистрировано ООО «Вейк Станция», долю в котором Сабиров делит с Сергеем Гаевым. Последнему принадлежит 20% в компании «Цифрон вейк» в Сочи — такая же доля там и у Доронина.
Кроме того, как было неоднократно сказано раньше, Сабирову принадлежит доля в ООО «З-Сити» — компании, которая взялась за привлечение 70 млрд инвестиций в застройку Иннополиса.
Марат Сабиров (однофамилец Эдварда Сабирова) появился в «команде» позже всех, примерно в начале 2020 года, и отвечает в Finiko за кешбэк-сервис. В самой компании его называют «крипто-Наполеоном» и «крипто-казначеем»
Марат Сабиров: «крипто-Наполеон» со «знакомыми в правоохранительных органах»
По словам Эдварда Сабирова, с Маратом они не родственники, а просто однофамильцы. Марат появился в «команде» позже всех, примерно в начале 2020 года, и отвечает в Finiko за кешбэк-сервис. В самой компании его называют «крипто-Наполеоном» и «крипто-казначеем».
У себя в соцсетях он рассказывал, что в 2014 году начал заниматься пассажирскими перевозками. Открыл ИП, купил микроавтобус, а клиентов находил, расклеивая объявления на подъездных дверях. По данным базы «Контур.Фокус», в Татарстане было (и есть) несколько бизнесменов с таким именем, но никто их них не открывал ИП в сфере перевозок в указанном году. В каком городе он работал — также неизвестно.
Но вернемся к биографии Марата Сабирова в автопортретном изложении. Он вспоминал, что работать было сложно: приходилось вставать к 5:30, возвращаться домой около 22:00, при этом быть сразу «и диспетчером, и водителем, и директором». Далее начались проблемы с руководством автовокзала (какого — не уточняется), из-за чего, по словам Сабирова, он полгода посещал госорганы, в том числе и полицию. «Сейчас у меня много знакомых в правоохранительных органах», — хвастался он.
Много путешествовал: в профиле большое количество фотографий из заграничных поездок, например из Болгарии, с острова Крит или из Турции. Какое-то время жил в Санкт-Петербурге, но все же вернулся в Казань. Своей семьи у него нет, но есть младший родной брат.
Самое любопытное, что «висит» на Зыгмунтовиче, ИП, открытое в январе 2019-го. На данное ИП заключаются все договоры, связанные с деятельностью компании. Источники в силовых структурах предположили, что именно через Зыгмунтовича и его ИП силовики и будут раскручивать денежную цепочку Finiko
Зыгмунт ЗыгмунтовичЬ: жена-дизайнер офиса Finiko и легенда про фамилию
Самая, пожалуй, нестандартная личность в этой четверке — Зыгмунт Зыгмунтовичь. Себя он называет человеком, который связывает всю «команду» из трех остальных организаторов. «Медное кольцо, которое не согнешь, и маленькие три бриллианта», — так нескромно он описывает свою роль в «фантастической четверке».
Родился Зыгмунт в Нижнекамске — по крайней мере, так указано в его паспорте, который он любит демонстрировать удивленным собеседникам. Документ он предоставил на всеобщее обозрение для того, чтобы все убедились: его на самом деле так зовут. Это, конечно, не избавляет от предположений, что имя он сменил — дата выдачи документа неизвестна. По неподтвержденным данным, имя, вероятно, ненастоящее: своим землякам в Нижнекамске он может быть известен как Талипов. Об этом говорят некоторые косвенные данные в его биографии и ряд источников в правоохранительных структурах.
По паспорту Зыгмунту 22 года. В интервью на Finiko Blog он рассказывал, что его отец в раннем возрасте пропал без вести. В семье у них было трое детей, воспитанием занималась мать. С ранних лет Зыгмунт думал, как заработать, — семья постоянно нуждалась в деньгах. Первую идею заработка ему подсказала сестра: заказывать вещи с сайта Aliexpress и перепродавать их в России, но уже дороже. Для этого он взял у нее в долг 3,7 тыс. рублей и они вместе закупили всевозможные аксессуары для техники Apple. Первый заработок Зыгмунт, по его словам, получил в 14 лет и отдал матери.
После этого он открыл свой интернет-магазин и начал продавать вещи через соцсети. Нам удалось найти соответствующую страницу в соцсетях: судя по публикациям, она была активна в 2015–2016 годах. Сам Зыгмунтовичь указан на ней как главный «связующий».
Когда он переехал в Казань, неизвестно — логично предположить, что после окончания школы. По его рассказам, в столице Татарстана он совмещал продажи в интернет-магазине и работу на автомойке, при этом параллельно учился в одном из колледжей города (каком именно, тоже загадка). В 18 лет Зыгмунт решил выбрать профессию, связанную с продажами («эта сфера всегда прокормит») и устроился менеджером. Работал с разными компаниями, которым «выстраивал отделы продаж», а чуть позже его взяли коммерческим директором мебельной фабрики.
В это же время он якобы и познакомился с Дорониным — как оказалось, произошло это на «Фабрике предпринимательства», где Кирилл был его наставником. В рамках проекта Зыгмунт «с командой предпринимателей», по его словам, занимались выращиванием клубники на полях в Богатых Сабах и придумывали каналы сбыта. С данным проектом они заняли первое место, хотя, как признавался Зыгмунт, за все время они встречались со своим наставником, т. е. Дорониным, всего 2 раза. Один из них — в ресторане «Хлеб и вино», за завтраком, второй раз — перед финалом проекта. «Это было лучшее наставничество», — оценивал работу Доронина Зыгмунт. К слову, описанного проекта на сайте «Фабрики» нам найти не удалось.
Зыгмунт женат, его супруга родом из Елабуги, училась в Челнах, а сейчас в Казани занимается дизайном интерьера. Ей 26 лет, карьеру начинала в мебельном салоне в родном городе. Именно она разработала дизайн двух офисов Finiko, в том числе и на Московской улице. Ее хобби — путешествия: фото в соцсетях пестрят видами Турции, Пхукета, Стамбула, Калининграда, Кипра. Осенью этого года она зарегистрировала собственное ИП.
Первый официальный бизнес Зыгмунтовича появился в 2016-м — в Казани он зарегистрировался предпринимателем (деятельность в области права), правда, через несколько месяцев работу прекратил.
С января владеет фирмой «Айти-Девелопмент Консалтинг», зарегистрированной на улице Назарбаева, 35 и оказывающей консультации «в области компьютерных технологий». На фирму также взят в лизинг автомобиль Audi A5, а еще — спецтехника (автомобиль с краном-манипулятором). Оба лизинга еще не закрыто. От имени компании размещались вакансии с адресом работы в головном офисе Finiko.
Еще Зыгмунт открыл ООО, названное по своей фамилии, которое занимается продажей одежды. Брендовые вещи с логотипам компании продаются на отдельном сайте: Доронин рассказывал, что пошивом одежды и разработкой концепции занимается известный казанский бренд «Святая».
Но, пожалуй, самое любопытное, что «висит» на Зыгмунтовиче, — это ИП, открытое в январе 2019 года. Как указано на одном из сайтов, связанных с Finiko, именно на данное ИП заключаются все договоры, связанные с деятельностью компании, будь то платежные поручения или договоры займа/поручительства. В базе «Контур.Фокус» в карточке предпринимателя указано, что у него есть официальный сайт — соответствующая ссылка на сайт Finiko, а также связанных с ним продуктов.
Основная деятельность ИП — не финансовая, а розничная торговля компьютерами и программным обеспечением. На нем значится три автомобиля, взятые в лизинг (марки не указаны), а еще — 13 штрафов ГИБДД, неоплаченные с начала июля, на суммы от 500 до 5 тыс. рублей.
Ряд наших источников в силовых структурах предположили, что именно через Зыгмунтовича и его ИП силовики и будут раскручивать денежную цепочку Finiko. Обладатель ключевых для следствия показаний определен?
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 555
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.