В Татарстане расследуют уголовное дело преступного сообщества, занимавшегося махинациями под видом обучения финансовой грамотности и игре на бирже. По данным МВД, аферисты приглашали клиентов в офисы в престижных казанских бизнес-центрах и учили зарабатывать на фондовом рынке в программе — имитаторе биржи. Установлено, что «наставники» выманили у татарстанцев свыше 53 млн рублей.

фото: «БИЗНЕС Online»

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следственной части ГСУ МВД по РТ пресечена деятельность преступного сообщества, организованного жителями Самары и Ульяновской области», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии полицейских, криминальная организация действовала на территории Татарстана с февраля 2017-го по октябрь 2021 года. Сообщники зарегистрировали три фирмы по обучению финансовой грамотности и организации торгов на «Форексе» и криптобиржах. Офисы располагались в престижных торговых и бизнес-центрах в исторической части Казани.

Незаконно завладев базой телефонных номеров татарстанцев, фигуранты сообщали о якобы выигранных сертификатах на обучение стоимостью $ 300. Во время первого визита в офис потенциального клиента изучали на предмет состоятельности и отсутствия долгов. После предлагали обучить игре на бирже с предоставлением программного обеспечения и котировок акций, золота и валют.

Втянув жертву в процесс, мошенники уговаривали вложить не менее $ 5 тыс. и начать зарабатывать на фондовом рынке. Тем, у кого не было такой суммы, помогали получить кредит.

Как рассказали в МВД, в действительности ПО не имело выхода на биржу. К программе, которая лишь имитировала действия игроков, был привязан криптокошелек, управляемый аферистами. Поступавшие на него деньги переводились на счета злоумышленников.

В настоящее время потерпевшими по уголовному делу признаны более 80 человек, общая сумма ущерба превышает 53 млн рублей.

«Имеются основания полагать, что противоправная деятельность аферистов не ограничивается территорией Казани», — уточнили в МВД.

Четверо обвиняемых заключены под стражу, двое находятся под домашним арестом, еще пятеро — под подпиской о невыезде. Предварительное расследование продолжается.