Следственной частью МВД по РТ расследуется уголовное дело в отношении жителя Казани, который занимался хищением денежных средств граждан, обещая высокие проценты, под предлогом инвестирования в кредитный кооператив.

Уголовное дело было возбуждено в декабре 2013 года, когда четверо потерпевших написали коллективное заявление о том, что обвиняемый взял у них большие суммы денег под большие проценты: от 7% до 8% ежемесячно. Таким образом он действовал с 2012 по 2013 год, после чего с выплатами дивидендов начались проблемы: полученные деньги он не вкладывал в бизнес, но активно тратил. Для создания видимости коммерческой деятельности обвиняемый снимал офис в центре Казани, ездил на дорогих иномарках, приобрел дом в коттеджном в поселке, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В 2015 году он скрылся от следствия. Полицией было установлено, что обвиняемый переехал в Москву, где совершил еще 6 эпизодов мошеннических действий. Благодаря оперативной разработке полиции его задержали и доставили в Казань.

Изначально по уголовному делу потерпевшими были признаны 32 человека, каждый из которых вложил от 700 тыс. до 40 млн. рублей. В ходе следствия обвиняемый стал частично возмещать причиненный им ущерб, в результате чего в материалах фигурируют 23 эпизода мошенничества общей суммой ущерба порядка 90 млн. рублей.