Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в Арбитражный суд РТ с исками о признании недействительными сделок ИнтехБанка на общую сумму 200 млн рублей. Как сообщается на сайте АСВ, выступающего в роли конкурсного управляющего банка-банкрота, заявления в арбитраж были поданы 1 ноября.

АСВ намерено оспорить списание средств со счетов пяти казанских компаний для погашения собственных кредитов, взятых в ИнтехБанке. Так, ИП Гималтдинов И.Т. снял около 26 млн рублей, ООО «Аренда-Лидер» — 16,8 млн рублей, ООО «Веркан» — 39 млн рублей, ООО ЗАО «ЕПК» — 8,4 млн рублей, ОАО «Ипотечное агентство РТ» — 5,4 млн рублей, ООО «НПО „Ростар“» — 20,1 млн рублей, ООО «Профвендинг» — 22,2 млн рублей, ООО «С-Лоджистик» — 44,8 млн рублей, ООО «Финлизинг» — 28 млн рублей.

Все спорные банковские операции были совершены в период с 12 по 30 декабря 2016 года, когда банк, испытывая дефицит ликвидности, ввел лимит на выдачу наличных. 23 декабря ЦБ РФ ввел в ИнтехБанке временную администрацию.

ИнтехБанк 3 марта 2017 года лишился лицензии ЦБ, а 12 апреля был признан банкротом. Имущество ИнтехБанка — нежилые помещения на территории Татарстана и в Москве, дом в Казани, две квартиры и автопарк из 20 автомобилей — оценили в 341 млн рублей. При этом предъявленные банку требования кредиторов составляют более 77 млрд рублей.