Сотрудники отдела (дислокация Набережные Челны) УЭБиПК МВД по РТ совместно с сотрудниками службы ФСБ России по РТ задержали банду обнальщиков в автограде. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, подозреваемые заработали на незаконной деятельности не менее 53 млн рублей.


Установлено, что группа проводила незаконные финансовые транзакции, не имея соответствующей регистрации и специального разрешения на проведение банковских операций. Банда пользовалась реквизитами подконтрольных им юрлиц и других организаций. В результате подозреваемые получали вознаграждение в размере 11,5% от каждой операции.

Сотрудники челнинских отделов УЭБиПК МВД по РТ, службы ФСБ РФ по РТ, УМВД России с участием сотрудников ОМОН Росгвардии РФ по РТ провели 18 обысков в жилых помещениях и офисе фигурантов. В результате изъяты 19 мобильных телефонов, 1 системный блок, 3 ноутбука, 17 печатей, бухгалтерская документация, банковские карты, ключи от системы «Банк Клиент».

Следственная часть следственного управления УМВД России по автограду возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, — лишение свободы на срок до 7 лет.

Двое подозреваемых задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в отношении других подозреваемых мера пресечения не избрана.