Сегодня в Вахитовском районном суде Казани продолжилось рассмотрение уголовного дела, фигуранты которого провели через фиктивные счета 1,6 млрд рублей, заработав около 50 миллионов. Четверо подсудимых — председатель исполкома региональной общественной организации «Профсоюз работников наемного труда «Столица» Олег Петров, его сын Юрий Петров, зять Денис Лгач и начальник отдела продаж ООО «Мир визажа» Ленар Хасанов — выступили с последним словом.

Так, Хасанов попросил суд быть благосклонным и не лишать его свободы. Петров-старший сообщил суду, что в скором времени ему предстоит серьезная операция на глаза и на иждивении подсудимого находится 80-летняя мать. Его сын Юрий рассказал о кредитных обязательствах перед банками, о двух несовершеннолетних детях и беременной супруге. Четвертый фигурант дела высказал недоумение в отношении уголовного дела.

«Для меня не совсем понятно, что происходит. Из-за чего? Ранее был не судим. Такая ситуация сложилась… На иждивении дочь и родители», — в свое оправдание говорил Лгач.

Напомним, по мнению следствия, Петров-старший создал преступное сообщество в 2011 году и вовлек в него остальных участников. Роли были четко распределены — бухгалтер, заместитель, специалист по черному обналу, менеджер по работе с клиентами. Преступления совершались с января 2011-го по июнь 2014 года. Клиенты, желавшие сэкономить на налогах и выдать зарплату в конвертах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги фирмам-однодневкам.

Эти фирмы разбрасывали деньги по зарплатным карточкам, оформленным на уже умерших людей или тех, кто не имеет представления об их существовании. Операция обналичивания завершалась в банкомате опустошением счетов. Всего таким образом было отмыто 1,6 млрд рублей. Себе обнальщики оставляли в среднем 3% — общая сумма их дохода составила 48,5 млн рублей. Всем подсудимым предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере»). Уголовное дело насчитывает 114 томов.