«Всему коллективу испортили настроение», — комментирует гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Ханбиков обыски в штаб-квартире компании на улице Подлужной, 19, которые прошли 7 марта. Как стало известно «БИЗНЕС Online», заявление в СУ СК по РТ подало ООО «Менделеевсказот» — «дочка» АО «Аммоний». Речь идет об уходе от налогов и хищениях с использованием «прокладок». Тем временем на крупнейший газохимический проект Татарстана претендуют олигархи с самых верхних строчек списка Forbes.
Сотрудники СК провели обыски в офисе «Газпром межрегионгаз Казань» на улице Подлужной, 19 в Казани. Речь идет об уходе от налогов и хищениях с использованием фирм-«прокладок»
ДЕЛО ОБ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЕ
Стремительно набирает обороты конфликт между АО «Аммоний» и одним из его крупных акционеров, за которым стоит бывший председатель совета директоров компании Ринат Ханбиков. Напомним, структуры последнего добиваются роспуска органов управления «Аммония» и готовы заблокировать передачу завода в руки его основного кредитора — ВЭБа. На этом фоне заявление «Менделеевсказота» в СК можно рассматривать как ответный ход нынешнего руководства компании.
В заявлении за подписью и. о. гендиректора ООО «Менделеевсказот» (на 100% принадлежит АО «Аммоний) Николая Короткова содержится просьба провести проверку «на предмет наличия в действиях группы лиц признаков хищения» и при обнаружении соответствующих оснований привлечь виновных к уголовной ответственности.
Обращение основано на результатах налоговой проверки предприятия, охватившей три года его работы: с 1 января 2014-го по 31 декабря 2016-го. Знакомый с ситуацией источник утверждает, что эта налоговая проверка установила неправомерное занижение на «Менделеевсказоте» налоговой базы по НДС и налогу на прибыль, что стало основанием для доначисления 50,16 млн рублей налогов и 10,2 млн рублей пени. С учетом того, что это было сделано умышленно (таковы выводы проверяющих), на «Менделеевсказот» будет наложен штраф в размере 40% неуплаченной суммы налогов — еще 20,06 миллиона. В общем и целом предприятию надлежит доплатить в казну 80,44 млн рублей.
Структуры, близкие к Ханбикову, добиваются роспуска органов управления «Аммония» и готовы заблокировать передачу завода в руки его основного кредитора — ВЭБа
Новое руководство «Менделеевсказота» полагает, что вина за все это лежит на компаниях, близких к Ханбикову. В заявлении от имени Короткова отмечается, что одним из оснований для предъявления претензий по НДС (21,56 млн) и налогу на прибыль (28,59 млн) стали сделки между «Менделеевсказотом» и ООО «ТТТ». Эта компания зарегистрирована 14 декабря 2010 года, заявленный вид деятельности — оптовая торговля промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами. По предварительной версии, фирма аффилирована с Ханбиковым. В частности, ее основным собственником выступает Ильгам Сафин — директор ООО «Апсалямовский комбинат стройконструкций и материалов», совладельцами которого ранее были Ханбиков и его тогдашний соратник Рашит Сахапов с супругой.
Сделки были подробно проанализированы проверяющими. В частности, по данным налоговиков, «Менделеевсказот» продавал фирме «ТТТ» аммиачную селитру с минимальной наценкой или даже ниже себестоимости, а эта компания реализовывала ее уже с наценкой в 21–41%.
Производителем аммиачной селитры был «Менделеевсказот», вывозилась она, по некоторым данным, также его транспортом. Фактически, по мнению налоговиков, товар, минуя «ТТТ», напрямую отгружался конечным покупателям через склады «Менделеевсказота» в промзоне Менделеевска. Покупатели у «Менделеевсказота» и «ТТТ» тоже совпадали: не исключено, что вторая компания пользовалась клиентской базой первой.
Экономическая целесообразность этой схемы вызывает вопросы, т. к. выходило, что «Менделеевсказот» вел деятельность себе в убыток. Все расходы ложились на него, а прибыль получало ООО «ТТТ». В 2014 году «ТТТ» при среднесписочном количестве сотрудников в два человека (сведений об имуществе и транспорте этой компании нет) получила 252,76 млн рублей выручки, в 2015-м — 121,3 млн, в 2016-м, когда в «ТТТ» не числилось уже ни одного сотрудника, — 734,17 млн рублей.
Московские налоговики, проверив местонахождение «ТТТ», которая имела «прописку» в Москве на 1-й Тверской-Ямской улице (дом 6, строение 1, офис 26), сообщили, что фактически организация по заявленному адресу не располагается. При этом, согласно данным «Контур.Фокус», предыдущий адрес «ТТТ» (Москва, улица 2-я Тверская-Ямская, 18) полностью совпадал с адресом представительства АО «Аммоний» в Москве. Здесь же располагалось и пресловутое ООО «Резерв-Актив», которым ранее, как писал «БИЗНЕС Online», заинтересовалась ФАС в связи со сдачей в аренду здания на улице Подлужной в Казани «дочке» «Газпрома», которую возглавляет Ханбиков. С «Резерв-Активом» также была связана тяжба в Арбитражном суде Москвы по поводу аренды «Менделеевсказотом» Меrcedes G500.
В итоге вырисовывается банальная схема ухода от уплаты полной суммы налогов с использованием фирмы-«прокладки». При этом есть подозрения, что полученная выгода в дальнейшем выводилась в панамский офшор Hasson Business S.A., имеющий банковский счет в Цюрихе…
На «Аммонии» висит огромный кредит ВЭБу — более $1,5 миллиарда. До сих пор хоть как-то держаться на плаву предприятию позволяла краткосрочная реструктуризация
Результатом такой деятельности, говорится в заявлении Короткова, могло стать тяжелое финансовое положение «Менделеевсказота» и то, что его единственный владелец — «Аммоний» — не получил дивидендов.
7 марта сотрудники СК провели обыски в офисе возглавляемого Ханбиковым АО «Газпром межрегионгаз Казань» на улице Подлужной, 19 в Казани (к слову, именно по этому адресу в 2010 году первоначально было зарегистрировано ООО «ТТТ», которое через год «переехало» в Москву). По одним данным, это было сделано в рамках доследственной проверки, по другим — уже возбуждено уголовное дело. Оно поручено одному из опытных следователей 4-го отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по РТ.
Кроме того, как стало известно «БИЗНЕС Online», 5 марта по ходатайству первого заместителя прокурора РТ Сергея Старостина Приволжский райсуд Казани отменил постановление о прекращении уголовного дела в отношении бывшего гендиректора «Менделеевсказота» Фирдиса Абдрахманова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 199 УК РФ.
Дело в отношении него и главбуха предприятия Натальи Макаровой СУ СК по РТ возбуждал 12 августа 2016 года. Основанием тогда тоже послужили материалы налоговой проверки «Менделеевсказота» за 2011–2013 годы. Но предприятие полностью возместило ущерб, и, в соответствии со статьей 76.1 РФ, они как лица, впервые совершившие преступление, были освобождены от уголовной ответственности. Теперь же, видимо, решено дать делу ход, сдув пыль со всех прежних папок с компроматом.
Ринат Ханбиков: «Если я виноват, тогда другой вопрос. Если мы вывели средства, если есть подозрения на мошенничество, тогда надо сказать, но есть же презумпция невиновности!»
РИНАТ ХАНБИКОВ: «ЕСТЕСТВЕННО, ЭТО ДАВЛЕНИЕ!»
По данным наших источников, сам Ханбиков «маски-шоу» у себя на работе не застал, т. к. накануне визита силовиков якобы вылетел в Лондон, где у него как будто проживает одна из дочерей. Однако сам Ринат Сагитович в переписке с «БИЗНЕС Оnline» 8 марта свой отъезд в столицу Великобритании опроверг.
При этом ранее, в телефонном разговоре 7 марта, он подтвердил нашему корреспонденту сам факт обыска, в том числе и в его кабинете. «Все (обыск — прим. ред.) без меня делали — и, что еще подозрительно, 7 марта. Всему коллективу испортили настроение», — прокомментировал Ханбиков следственные действия.
«Естественно, это давление, потому что налоговая проверка [АО „Аммоний“] еще не завершена, а они предъявляют претензии уже как по ее итогам. С результатами такой проверки на „Менделеевсказоте“ меня тоже не знакомили. И это странно, — заявил он. — Налоговая, наверное, должна сначала претензии предъявить. Мы должны их посмотреть, это же [предпринимается] в рамках арбитражного дела. А [тут] сразу перевели на уголовное [дело]. Процессуально это неправильно».
«Если я виноват, тогда другой вопрос, — продолжил Ринат Сагитович. — Если мы вывели средства, если есть подозрения на мошенничество, тогда надо сказать, но есть же презумпция невиновности!»
Имея в виду корпоративный конфликт с «Аммонием», Ханбиков отметил, что никаких претензий непосредственно к Альберту Каримову (министру промышленности и торговли РТ) и другим членам действующего совета директоров у него нет: «Я просто делаю то, что положено, — готовлюсь к следующему собранию [акционеров]. Мы потребовали документы, но не получили их. Представляете: ты построил завод, ведешь деятельность как акционер, а тебе не дают никаких документов и [ни к чему] не допускают!» — посетовал он.
Бенефициар компании «Татаммоний» (на нее оформлено больше 46% акций «Аммония») дал понять, что не в курсе, чего добиваются те, кто оказывает на него давление. «Тогда надо сказать: „Уходи“. И отпустить не отпускают, и претензий не предъявляют. Только ходят и ходят кругами. Должны же сказать, чего они хотят», — сказал он. Ханбиков, по его словам, оказался в следующей ситуации: «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что!»
Ринат Сагитович утверждает, что не в курсе слухов о том, что в ближайшее время он будто бы может лишиться должности гендиректора в «дочке» «Газпрома» — АО «Газпром межрегионгаз Казань». Напомним, «БИЗНЕС Online» писал, что этот вопрос обсуждался в татарстанских высоких кабинетах и даже якобы согласован с гендиректором ООО ««Газпром межрегионгаз» Кириллом Селезневым.
«Я там (в «Газпром межрегионгаз Казань“ — прим. ред.) 20 лет работаю. Считаю, что это идеальная компания. Она выполняет свои функции — мы являемся лидерами в России. И давление на нее оказать тяжело», — отметил он. В то же время в этом году у Ханбикова истекает контракт, потому не исключено, что его «просто не продлят», ведь он «уже пенсионер», поясняет Ринат Сагитович.
ВЭБ фактически заберет «Аммоний» за долги. Около половины задолженности ($750 млн) будет конвертировано в акции, затем продано инвесторам
«МЕДВЕДЕВ ОБЯЗАТЕЛЬНО СПРОСИТ: А ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЛИСЬ ЭТИ 2,5 ГОДА?»
Ранее «БИЗНЕС Online» не исключал возбуждения в отношении Ханбикова уголовного дела. Сейчас, по прошествии времени, это стало еще более вероятно, т. к. конфликт вокруг «Аммония» входит в решающую фазу. По данным источника нашего издания, основной кредитор менделеевского завода удобрений ВЭБ поставил жесткое условие: решить все проблемы с допэмиссией акций предприятия до конца апреля. Якобы в противном случае могут быть сорваны договоренности с потенциальными инвесторами.
Как отмечало наше издание, татарстанский «проект века» в сфере газохимии переживает переломный момент: на предприятии висит огромный кредит ВЭБу — более $1,5 млрд (100 млрд рублей по текущему курсу). До сих пор хоть как-то держаться на плаву «Аммонию» позволяла краткосрочная (на 2017–2018 годы) реструктуризация. Но в этом году предприятию необходимо погасить $453 млн накопившегося основного долга и $139 млн процентов (срок оплаты тела долга все это время переносился).
Для спасения предприятия была проработана следующая схема: ВЭБ фактически заберет «Аммоний» за долги. При этом около половины задолженности ($750 млн) будет конвертировано почти в 100% акций, для чего выпустят их допэмиссию. На втором этапе подчищенное от долгов предприятие ВЭБ продаст инвесторам.
К менделеевскому «Аммонию» обозначили интерес «Новатэк» Леонида Михельсона (слева) и «ЕвроХим» Андрея Мельниченко (справа)
Кстати, с тем, кто это будет, наметилась интрига. Напомним, ранее сообщалось о том, что предприятие готов забрать крупнейший химический холдинг Азии Indorama. Однако, по нашим данным, к менделеевскому «Аммонию» также обозначили интерес «Новатэк» Леонида Михельсона, недавно ставшего богатейшим человеком России по версии Forbes, и «ЕвроХим» Андрея Мельниченко (№7 в свежем рейтинге Forbes). Причем Михельсон якобы активно вступил в переговорный процесс с ВЭБом, подыскивая альтернативу экспорту добываемого «Новатэком» газа. В случае вхождения в капитал «Аммония» Михельсон сможет значительно уменьшить себестоимость продукции предприятия, гоня попутный газ с месторождений в Менделеевск.
Источники рассказывают, что на недавнем февральском совещании с участием Каримова, главы Менделеевского района Валерия Чершинцева и представителей ВЭБа было четко обозначено, что времени остается ничтожно мало. До 8 июня необходимо решить вопрос с полноценным платежом по кредиту, а до этого времени должен пройти наблюдательный совет ВЭБа, который может спасти утопающего на время проведения реструктуризации (допэмиссии). Но с пустыми руками туда никто идти не хочет. «Дескать, Медведев (Дмитрий Медведев — премьер-министр РФ, председатель набсовета ВЭБа — прим. ред.) обязательно спросит: а чем вы занимались все эти 2,5 года?» — рассказывает знакомый с ситуацией источник. То есть руководство ВЭБа может пойти на набсовет только с докладом о предполагаемой продаже предприятия потенциальному инвестору и стопроцентной уверенностью в конечном результате.
Ханбиков же путает карты в этой большой игре, поэтому давление на него будет нарастать по всем фронтам, пока он не капитулирует. Сам Ринат Сагитович, похоже, не теряет самообладания, а перспективу возбуждения в отношении него уголовного дела комментирует философски: «У нас ни от чего нельзя зарекаться». И даже вспоминает по случаю шутку из разряда черного юмора: «Как говорится, если у вашего делового партнера нет судимости, значит, у него нет опыта работы». «Посмотрим, жизнь покажет», — многозначительно сказал он в завершение беседы.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 550
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.