Отмыли 6,5 миллиарда: в Казани осудили «обнальный конгломерат» Юхневича

Организатор сообщества Сергей Юхневич получил 5 лет лишения свободы. Его признали виновным в незаконном создании юрлиц, а также в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы Фото: «БИЗНЕС Online»

ДЮЖИНА ОБНАЛЬЩИКОВ

Уголовное дело в отношении 12 участников «обнального конгламерата» было возбуждено в 2017 году в результате многомесячной работы оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Правоохранители установили, что «работать» обнальщики начали еще в 2015-м, координировал их действия местный житель Сергей Юхневич, которому на тот момент было 49 лет. Внутри сообщества функционировало три самостоятельных группы, одной из которых руководил непосредственно Юхневич, двумя другими — его знакомые. Участники этих групп подыскивали юрлиц, приобретали их документы, после чего открывали счета в банках и снимали деньги. Еще часть подсудимых занимались сопутствующими делами: кто-то вел бухучет, готовил документы, администрировал все платежи, а кто-то занимался подбором «клиентов», регистрацией юрлиц и инкассацией денег. По данным источников, в схеме могло быть задействовано больше трех десятков фирм. Только 14 из них — фирмы-однодневки, а 20 вели реальную деятельность. Их названия следствие не раскрывает.

В таком виде группа обнальщиков просуществовала до 2017 года, пока в июне их не разоблачили экономические полицейские. ГСУ МВД возбудило уголовное дело по по ст. 172 УК РФ и ст. 210 УК РФ. Позже к обвинению добавили статью о незаконном создании юрлица группой лиц по предварительному сговору (это ст. 173.1 УК РФ)

Обвинительное заключение утвердил лично первый заместитель прокурора РТ Сергей Старостин. В нем указывалось, что оборот предполагаемых обнальщиков составил более 6,5 млрд рублей. При этом члены группы за свои услуги получали вознаграждение от 0,5% до 7,5% от каждой операции. Их совокупный «заработок» УБЭП оценивает в 100 млн рублей. По словам источников «БИЗНЕС Online», Юхневич, будучи организатором сообщества, лично определял процент, который брали с клиентов. Кроме того, он сам вел переговоры с крупнейшими из них, разрабатывал методы конспирации и распределял доходы по членам сообщества.

В ходе обысков у них изъяли пачки пятитысячных купюр, флешки, черновую бухгалтерию, 97 банковских карт, 30 ключей для системы «Банк-клиент», 53 смартфона, 23 сим-карты и порядка 70 печатей фирм. На недвижимость фигурантов дела, а также на их средства (в том числе в валюте) был наложен арест — в сумме все это оценили в 30 млн рублей.

Половине подсудимых удалось отделаться условными сроками Фото: «БИЗНЕС Online»

СИДЕТЬ ПРИДЕТСЯ ЛИШЬ ДВОИМ

До суда дело дошло почти спустя два года после задержания фигурантов в январе 2019-го. На первом заседании побывал и корреспондент нашего издания, в настоящее время с учетом «коронавирусных» ограничений СМИ на процессы не допускаются. «Сейчас раструбят, мол, дело века, крупная сумма, 12 обнальщиков», — жаловался один из обвиняемых, оказавшись в зале суда.

Гособвинение на процессе представляла помощник прокурора Приволжского района Казани Наталья Кожевникова. Она просила назначить 9 подсудимым реальные сроки — от 2,5 до 13 лет, еще троим — условные. В итоге ровно половине подсудимых удалось отделаться условными сроками. Соболев получил 4 года 3 месяца «условки», Домрачев — 3 года и 6 месяцев, Гарбуз, Корсунский, Мартынова и Станислав Юхневич — по 2 года лишения свободы условно.

Другая половина сообщества отправится в колонию. Организатор сообщества Юхневич, которому вменялось самое большое количество эпизодов, получил 5 лет лишения свободы. Его признали виновным в незаконном создании юрлиц, а также в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы. Мясникову суд назначил 4 года 6 месяцев, Галееву — 4 года, Кадееву — 2 года 10 месяцев, Степанову — 2 года 6 месяцев, Жемкову — 2 года. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима, впрочем, четверым из шести отсидка не грозит — время, проведенное в СИЗО, под домашним арестом и подпиской, полностью покрывает приговор.

Приговор в законную силу пока не вступил. Как сообщил «БИЗНЕС Online» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, вопрос о принесении апелляционного представления прокуратурой будет решаться после получения приговора суда и изучения протокола судебного заседания.

Адвокат Юхневича Тимур Гатауллин в разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» рассказал, что пока со своим доверителем они «не определились», будут ли обжаловать приговор. Впрочем, больше половины срока последний уже фактически отбыл — с момента задержания он находился в СИЗО, и эти три года ему зачтутся в срок расчете день за полтора. То есть сидеть Юхневичу осталось в худшем случае почти полгода. Гатауллин отмечает, что решение подавать на УДО ими пока не принималось, ведь приговор был вынесен только вчера. Другие подробности он комментировать отказался без согласия своего клиента.